ВНИМАНИЕ!

Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"
(Ассоциация СРО "Центризыскания")

Протокол №23 Общего собрания членов Ассоциации СРО "Центризыскания" от 30 апреля 2021 г..

 Протокол № 23

 

 

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»

 

 

 

 

 

 

Дата проведения собрания: 30 апреля 2021 г.

Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский р-н, г. Звенигород, дер. Волково, пансионат «Солнечная поляна».

Время проведения собрания: 11.00-12.20

Присутствовали:

1.      466 представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» (Список участников общего собрания - Приложение №1);

2.      Председательствующий - Президент Ассоциации СРО «Центризыскания» В.И.Пасканный;

3.      Секретарь собрания – генеральный директор Ассоциации СРО «Центризыскания» А.А.Супрович; 

4.      Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Антипов;

5.      Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Ю.К. Егоров;

6.      Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Н.А. Чайка;

7.      Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Акимов;

8.      Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Е.Ю. Волкович;

9.      Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» С.Н. Каназаков;

10.  Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Д.Б. Чепикова;

11.    Сотрудники исполнительного органов и специализированных органов Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

На дату проведения общего собрания количество членов Ассоциации СРО «Центризыскания» составляет 721 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 466 участников собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 466 членов Ассоциации СРО «Центризыскания» из 721, что составляет 64,6 % от общего числа членов Ассоциации СРО «Центризыскания».

Кворум для принятия решений имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» проверены.

 

1. Открыл общее собрание членов Ассоциации СРО «Центризыскания» президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный Владимир Иванович (Председательствующий).

1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» Супрович Александра Анатольевича.

1.2. Председательствующий провел церемонию награждения почетными наградами НОПРИЗ и Ассоциации СРО «Центризыскания» заслуженных работников членов Ассоциации.

 

2.СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:

1.         Стрельцов Александр Валерьевич – председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

2.         Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания»;

3.         Олейник Юрий Сергеевич – заместитель генерального директора – начальник Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;

4.         Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания»;

5.         Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;

6.         Сапиро Виктория Борисовна – главный эксперт группы контроля за соответствием условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

7.         Литвинов Денис Николаевич – главный специалист информационных технологий Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:

1.         Стрельцов Александр Валерьевич – председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

2.         Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания»;

3.         Олейник Юрий Сергеевич – заместитель генерального директора – начальник Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;

4.         Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания»;

5.         Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;

6.         Сапиро Виктория Борисовна – главный эксперт группы контроля за соответствием условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

7.         Литвинов Денис Николаевич – главный специалист информационных технологий Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

3. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который озвучил участникам общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» по предложениям членов Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

1. Рассмотрение результатов деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год:

1.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год;

1.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год;

2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год;

3. Выборы членов Правления Ассоциации СРО «Центризыскания»;

4. Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания»;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания»;

6. Об утверждении ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ;

7. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год;

8. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в связи с неуплатой членских взносов.

 

 

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

 

 

 

Первый вопрос повестки дня:

1.1. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который огласил присутствующим отчет Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 г. (Приложение №2) и предложил его утвердить.

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 г. (Приложение №2).

 

 

 

1.2. СЛУШАЛИ: Супрович А.А., который озвучил присутствующим отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 г. (Приложение №3) и предложил его утвердить.

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 г. (Приложение №3).

 

 Второй вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который огласил присутствующим отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год (Приложение № 4) и предложил их утвердить.

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год (Приложение № 4).

 

Третий вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» решением Правления включены следующие лица, выдвинутые членами Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

 

 

 

1.         Акимов Андрей Викторович – директор члена Ассоциации ООО «Сибпромстрой Проект»;

2.         Антипов Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов члена Ассоциации АО «Мосинжпроект»;

3.         Волкович Евгений Юрьевич – генеральный директор члена Ассоциации – ООО «АКС»;

4.         Егоров Юрий Константинович – член Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (в качестве независимого члена Правления);

5.         Каназаков Сергей Николаевич – член Правления ОАО «ТИСИЗ» (в качестве независимого члена Правления);

6.         Пасканный Владимир Иванович – генеральный директор члена Ассоциации АО "НИИТеплоприбор";

7.         Чайка Николай Алексеевич – технический директор ООО "Южное ГГП" (в качестве независимого члена Правления);

8.         Чепикова Дарья Борисовна – главный инженер члена Ассоциации - ООО "Фишт".

 Итого, из них выдвинуты в качестве кандидатов в независимые члены Правления:

  1. Егоров Юрий Константинович;
  2. Каназаков Сергей Николаевич;
  3. Чайка Николай Алексеевич.

 

 СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который поручил счётной комиссии начать процедуру тайного голосования по вопросу «Выборы членов Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

 

 

 

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Стрельцова А.В., который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Выборы членов Правления Ассоциации СРО «Центризыскания»:

Всего выдано бюллетеней – 466.

При вскрытии урны обнаружено – 466 бюллетеней.

Из них признано недействительным – 0.

 

По результатам тайного голосования членами Ассоциации СРО «Центризыскания» (протокол счётной комиссии №1 от 30.04.2021 г.) в члены Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» избраны:

 

1.         Акимов Андрей Викторович;

2.         Антипов Андрей Владимирович;

3.         Волкович Евгений Юрьевич;

4.         Егоров Юрий Константинович – в качестве независимого члена Правления;

5.         Каназаков Сергей Николаевич – в качестве независимого члена Правления;

6.         Пасканный Владимир Иванович;

7.         Чайка Николай Алексеевич – в качестве независимого члена Правления;

8.         Чепикова Дарья Борисовна.

 

Итого, из них в качестве независимых членов Правления:

  1. Егоров Юрий Константинович;
  2. Каназаков Сергей Николаевич;
  3. Чайка Николай Алексеевич.

 

В члены Правления избрано 3 независимых членов Правления из 8, что составляет 37,5% от общего числа членов Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».

Таким образом, требования ч. 2. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" соблюдены в полном объеме.

 

 Четвертый вопрос повестки дня:

 

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидатов в Президенты решением Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» включены следующие лица, выдвинутые членами Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

 

 

 

1.      Пасканный Владимир Иванович.

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который поручил счётной комиссии начать процедуру тайного голосования по вопросу «Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

 

 

 

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов.

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Стрельцова А.В., который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания»:

Всего выдано бюллетеней – 466.

При вскрытии урны обнаружено – 466 бюллетеней.

Из них признано недействительным – 0.

 

По результатам тайного голосования членами Ассоциации СРО «Центризыскания» протокол счётной комиссии №1 от 30.04.2021 г.) президентом Ассоциации СРО «Центризыскания» избран: Пасканный Владимир Иванович.

 


 

 

Пятый вопрос повестки дня:

 

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания» включены следующие лица, выдвинутые членами Ассоциации СРО «Центризыскания»:

1. Абалуева Анна Эдуардовна;

2. Абилов Олег Ахметзянович;

3. Койда Анатолий Николаевич.

 

В ходе обсуждения было предложено проголосовать за утверждение перечисленных кандидатов списком.

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать ревизионную комиссию Ассоциации СРО «Центризыскания» в следующем составе:

1. Абалуева Анна Эдуардовна;

2. Абилов Олег Ахметзянович;

3. Койда Анатолий Николаевич.

 


Шестой вопрос повестки дня:

 

СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который предложил утвердить ежегодный целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ 26 апреля 2019 года – 6500 рублей с организации или ИП – члена СРО.

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 465. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ 26 апреля 2019 года – 6500 рублей с организации или ИП – члена СРО.

 

 

Седьмой вопрос повестки дня:

 

СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который предложил утвердить смету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год (Приложение №5).

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить смету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год (Приложение №5).

  

Восьмой вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по правовой работе Ассоциации Акимова Н.А., который предложил в связи с неоднократной неуплатой членских взносов, согласно пп.3 п.5.5 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с изменениями от 24.04.2020), исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» с 30.04.2021 следующие организации:

 

№ в реестре членов

Сокращенное наименование

249

ООО "Горизонт";

510

ФГУП "ГВСУ №7";

750

АО ГК "315 УНР";

763

ООО "СтройРесурс";

854

ООО "Синергия",


а также установить для нижеперечисленных организаций шестидесятидневный срок (до 30.06.2021 12:00 (мск), по истечении которого решение об исключении названных организаций будет считаться вступившим в силу, в случае неоплаты данными организациями задолженности в полном объеме:

 

№ в реестре членов

Сокращенное наименование

794

ИО "ЧАЙНА ПЕТРОЛЕУМ ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН КОРПОРЕЙШН";

908

ООО "ГАЗ";

975

АО "Промстройпроект".

 

 

 

 

В голосовании приняли участие: 466

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 466. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» с 30.04.2021 следующие организации:

 

 

 

№ в реестре членов

Сокращенное наименование

249

ООО "Горизонт";

510

ФГУП "ГВСУ №7";

750

АО ГК "315 УНР";

763

ООО "СтройРесурс";

854

ООО "Синергия",

 

а также установить для нижеперечисленных организаций шестидесятидневный срок (до 30.06.2021 12:00 (мск), по истечении которого решение об исключении названных организаций будет считаться вступившим в силу, в случае неоплаты данными организациями задолженности в полном объеме:

 

№ в реестре членов

Сокращенное наименование

794

ИО "ЧАЙНА ПЕТРОЛЕУМ ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН КОРПОРЕЙШН";

908

ООО "ГАЗ";

975

АО "Промстройпроект".

 

Председательствующий проинформировал о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил о закрытии очередного XXIII Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

Председательствующий                                                                                      Пасканный В.И.

 Секретарь                                                                                                             Супрович А.А.