ВНИМАНИЕ!

Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"
(Ассоциация СРО "Центризыскания")

Протокол №22 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО "Центризыскания" от 3 сентября 2020 г.

 

Протокол № 22

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»

 

Дата проведения собрания: 03 сентября 2020 г.

Место проведения собрания: 129085, Москва, Проспект Мира, д. 95, стр.1, 12 этаж.

Время проведения собрания: 11.00-12.00

Присутствовали:

1.      427 представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» (Список участников общего собрания - Приложение № 1);

2.      Председательствующий - президент Ассоциации СРО «Центризыскания» В.И.Пасканный;

3.      Секретарь собрания – генеральный директор Ассоциации СРО «Центризыскания» А.А.Супрович; 

4.      Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Антипов;

5.      Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Ю.К. Егоров;

6.      Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Н.А. Чайка;

7.      Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Акимов;

8.      Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Е.Ю. Волкович;

9.      Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» С.Н. Каназаков;

10.  Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Д.Б. Чепикова;

11.  Сотрудники исполнительного и специализированных органов Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

На дату проведения общего собрания количество членов Ассоциации СРО «Центризыскания» составляет 733 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 427 участника собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 427 члена Ассоциации СРО «Центризыскания» из 733, что составляет 58,2 % от общего числа членов Ассоциации СРО «Центризыскания».

Кворум для принятия решений имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» проверены.

 

1. Открыл общее собрание членов Ассоциации СРО«Центризыскания» президент Ассоциации СРО«Центризыскания» Пасканный Владимир Иванович (председательствующий).

1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» Супрович Александра Анатольевича.

 

2.СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:

1. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания»;

2. Стрельцов Александр Валерьевич – председатель контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

3. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания»;

4. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;

5. Барышникова Арина Андреевна – главный специалист Группы контроля за исполнением договорных обязательств Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

6. Сапиро Виктория Борисовна – главный эксперт группы контроля за соответствием условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

7. Пазникова Владлена Ивановна – главный специалист Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

В голосовании приняли участие: 427.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 427. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:

1. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания»;

2. Стрельцов Александр Валерьевич – председатель контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

3. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания»;

4. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;

5. Барышникова Арина Андреевна – главный специалист Группы контроля за исполнением договорных обязательств Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

6. Сапиро Виктория Борисовна – главный эксперт группы контроля за соответствием условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»;

7. Пазникова Владлена Ивановна – главный специалист Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

3. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который озвучил участникам Общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

1. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделение Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» полномочиями по принятию решений о предоставлении займов:

2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Центризыскания» в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»:

2.1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «Центризыскания»;

2.2. Внесение изменений в Положение об Общем собрании Ассоциации саморегулируемой организации "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания";

2.3. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»;

2.4. Внесение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» «Центризыскания». 

 

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

 

Первый вопрос повестки дня:

 

1. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил присутствующим о необходимости принятия решения о возможности предоставления займов и наделении Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» правом принимать решения по предоставлению займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

     В ходе обсуждения было предложено принять решение о предоставлении займов членам Ассоциации СРО «Центризыскания» на условиях, установленных частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", а также внутренними документами Ассоциации СРО «Центризыскания», и наделить Правление Ассоциации СРО «Центризыскания» правом принимать решения по предоставлению займов.

 

В голосовании приняли участие: 427.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 427. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: предоставить займы членам Ассоциации СРО «Центризыскания» на условиях, установленных частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", а также внутренними документами Ассоциации СРО «Центризыскания», и наделить Правление Ассоциации СРО «Центризыскания» правом принимать решения по предоставлению таких займов.

 

Второй вопрос повестки дня:

2.1. СЛУШАЛИ: Акимова Н.А.,который доложил о разработке новой редакции Устава Ассоциации СРО «Центризыскания» и предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «Центризыскания» (Приложение №2).

 

В голосовании приняли участие: 427.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 427. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «Центризыскания» (Приложение №2).

 

2.2. СЛУШАЛИ: Акимова Н.А.,который доложил о необходимости внесения изменений в Положение об Общем собрании Ассоциации саморегулируемой организации "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания" и предложил утвердить соответствующие изменения, указанные в Листе изменений, вносимых в Положение об Общем собрании Ассоциации СРО «Центризыскания» от 03.09.2020 (Приложение № 3).

 

В голосовании приняли участие: 427.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 427. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Положение об Общем собрании Ассоциации саморегулируемой организации "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания", указанные в соответствующем Листе изменений (Приложение № 3).

 

2.3. СЛУШАЛИ: Акимова Н.А.,который доложил о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» и предложил утвердить соответствующие изменения, указанные в Листе изменений, вносимых в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Центризыскания» от 03.09.2020 (Приложение № 4).

 

В голосовании приняли участие: 427.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 427. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», указанные в соответствующем Листе изменений (Приложение № 4).

 

2.4. СЛУШАЛИ: Акимова Н.А.,который доложил о необходимости внесения изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» «Центризыскания» и предложил утвердить соответствующие изменения, указанные в Листе изменений, вносимых в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Центризыскания» от 03.09.2020 (Приложение № 5).

 

В голосовании приняли участие: 427.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 427. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» «Центризыскания», указанные в соответствующем Листе изменений (Приложение № 5).

 

Председательствующий проинформировал о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил о закрытии внеочередного XXIIОбщего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

Председательствующий   Пасканный В.И.

 

Секретарь   Супрович А.А.