Главная/

Протокол №5 Общего собрания членов НП "Центризыскания" от 02.04.2010

04 апреля 2010, 18:00

Протокол №5

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Центральное объединение организаций

по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»

г. Москва                                                                                                            2 апреля 2010 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24

Время проведения: 10ч. 00 м. – 17 ч. 00 м.

На общем собрании присутствовали: Виктор Иванович Осипов, Першин Александр Васильевич, Андрей Владимирович Антипов; Кожевников Алексей Дмитриевич, Владимир Васильевич Радаев; Хачатурьян Вадим Хачикович; Акимов Андрей Викторович; Гусейнов Юрий Александрович; Наградова Елена Яковлевна; Григорьев Александр Григорьевич; Мантулькова Екатерина Викторовна; Крупко Ольга Ивановна; Сапиро Виктория Борисовна; Ляпидовская Людмила Васильевна; Федорова Елена Михайловна; Радьков Дмитрий Олегович; Иванов Алексей Алексеевич, а также представители 355-ти членов НП «Центризыскания».

Полномочия представителей членов НП «Центризыскания» проверены.

Явка – 75 %. Количество голосов – 355 голосов. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

С информационным сообщением выступил Акимов А.В. и Гусейнов Ю.А.

С вступительным словом выступил Хачатурьян В.Х. и предложил избрать Председательствующим Общего собрания членов НП «Центризыскания» – члена Правления НП «Центризыскания» Радаева Владимира Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: избрать Председательствующим Общего собрания членов НП «Центризыскания» – члена Правления НП «Центризыскания» Радаева Владимира Васильевича.

СЛУШАЛИ: предложение Председательствующего избрать секретарем Общего собрания членов НП «Центризыскания» - генерального директора НП «Центризыскания» Акимова Андрея Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов НП «Центризыскания» - генерального директора НП «Центризыскания» Акимова Андрея Викторовича.

1. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего выбрать счетную комиссию общего собрания членов НП «Центризыскания» в количестве 7-х человек:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. РЕШИЛИ: выбрать счетную комиссию общего собрания членов НП «Центризыскания» в количестве 7-х человек.

2. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего выбрать счетную комиссию в составе: Председатель: Иванов А.А. Члены: Мантулькова Е.В.; Крупко О.И.; Сапиро В.Б.; Ляпидовская Л.В.; Федорова Е.М.; Радьков Д.О.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: выбрать счетную комиссию в составе: Председатель: Иванов А.А. Члены: Мантулькова Е.В.; Крупко О.И.; Сапиро В.Б.; Ляпидовская Л.В.; Федорова Е.М.; Радьков Д.О.

3. СЛУШАЛИ: Предложение Хачатурьян В.Х. включить в повестку дня дополнительные вопросы о внесении изменений в устав НП «Центризыскания» в части добавления двух должностей вице-президентов НП «Центризыскания» и порядка их избрания и об избрании двух вице-президентов НП «Центризыскания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 285. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 69.

РЕШИЛИ: включить в повестку дня дополнительные вопросы о внесении изменений в устав НП «Центризыскания» в части добавления двух должностей вице-президентов НП «Центризыскания» и порядка их избрания и об избрании двух вице-президентов НП «Центризыскания».

4. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего утвердить следующую повестку дня:

1. Рассмотрение деятельности НП «Центризыскания» за 2009 год:

1.1. Отчет правления НП «Центризыскания» за 2009 год;

1.2. Отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2009 год;

2. Увеличение численности правления НП «Центризыскания».

3. Избрание в состав правления НП «Центризыскания» новых членов.

4. Рассмотрение измененных требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, инженерно-геотехнических изысканий, по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений и перечня видов работ по инженерным изысканиям.

5. Внесение изменений в Устав НП Центризыскания» в части добавления двух должностей вице-президентов НП «Центризыскания» и порядка их избрания.

6. Рассмотрение измененных положений о страховании НП «Центризыскания», положения о членстве в НП «Центризыскания», правил контроля в области саморегулирования НП «Центризыскания», положения о контрольном комитете НП «Центризыскания», положения о компенсационном фонде НП «Центризыскания», положения о президенте НП «Центризыскания».

7. Утверждение выбора страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП «Центризыскания», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков в инженерных изысканиях, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2009 год и сметы НП Центризыскания» на 2010 год.

9. О применении нормативных актов органов власти Российской Федерации.

10. О согласовании размера взносов в Национальное объединение изыскателей.

11. Рассмотрение изменений Устава НП «Центризыскания».

12. Рассмотрение изменений в положении о генеральном директоре НП «Центризыскания».

13. О внесении изменений в Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекту капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

14. Избрание двух вице президентов НП «Центризыскания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 338. «ПРОТИВ»7. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»10.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

1. Рассмотрение деятельности НП «Центризыскания» за 2009 год:

1.1. Отчет правления НП «Центризыскания» за 2009 год;

1.2. Отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2009 год;

2. Увеличение численности правления НП «Центризыскания».

3. Избрание в состав правления НП «Центризыскания» новых членов.

9. О применении нормативных актов органов власти Российской Федерации.

10. О согласовании размера взносов в Национальное объединение изыскателей.

11. Рассмотрение изменений Устава НП «Центризыскания».

12. Рассмотрение изменений в положении о генеральном директоре НП «Центризыскания».

14. Избрание двух вице президентов НП «Центризыскания».

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

Вопрос 1.1.:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который довел до присутствующих отчет правления НП «Центризыскания» за 2009 год (Приложение №1) и предложил его утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 352. «ПРОТИВ» 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: утвердить отчет правления НП «Центризыскания» за 2009 год (Приложение №1).

Вопрос 1.2.:

СЛУШАЛИ: Акимова А.В., который довел до присутствующих отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2009 год (Приложение №2) и предложил его утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Генерального директора НП «Центризыскания» за 2009 год (Приложение №2).

Вопрос 2.:

СЛУШАЛИ: Акимова А.В., который предложил увеличить количество членов Правления НП «Центризыскания» до 11.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 346. «ПРОТИВ»3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»6.

РЕШИЛИ: увеличить количество членов Правления НП «Центризыскания» до 11.

Вопрос 3.:

СЛУШАЛИ Акимова А.В., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования, в качестве кандидатов в члены Правления НП «Центризыскания»:

А.Д. Кожевникова;

М.А. Гевейлер;

Ю.К. Егорова,

и провести тайное голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: внести в бюллетень для тайного голосования, в качестве кандидатов в члены Правления НП «Центризыскания»:

А.Д. Кожевникова;

М.А. Гевейлер;

Ю.К. Егорова,

и провести тайное голосование.

Счетной комиссии поручено доложить Общему собранию членов НП «Центризыскания» результаты тайного голосования по выборам членов Правления НП «Центризыскания», после подсчета голосов.

Вопрос 4.:

СЛУШАЛИ: Акимова А.В., который предложил утвердить измененные в соответствии с вступившими в законную силу Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов" и Приказом Министерства Регионального Развития РФ от 21 октября 2009 г. №480 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. №274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геодезических изысканий (Приложение №3), инженерно-геологических изысканий (Приложение №4), инженерно-гидрометеорологических изысканий (Приложение №5), инженерно-экологических изысканий (Приложение №6), инженерно-геотехнических изысканий (Приложение №7), по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений (Приложение №8) и перечень видов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, которые относятся к сфере деятельности НП «Центризыскания» (Приложение №9).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 321. «ПРОТИВ» 12. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 22.

РЕШИЛИ: утвердить измененные требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геодезических изысканий (Приложение №3), инженерно-геологических изысканий (Приложение №4), инженерно-гидрометеорологических изысканий (Приложение №5), инженерно-экологических изысканий (Приложение №6), инженерно-геотехнических изысканий (Приложение №7), по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений (Приложение №8) и перечень видов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, которые относятся к сфере деятельности НП «Центризыскания» (Приложение №9).

Вопрос 5.:

СЛУШАЛИ: Хачатурьян В.Х., который предложил внести изменения в Устав НП Центризыскания» (Приложение №10), а именно:

В разделе 12 «Органы ЦИЗ» часть 12.22. изложить в следующей редакции: «В случае временного отсутствия Президента ЦИЗ его обязанности исполняет один из двух вице-президентов, избираемых из числа членов Правления ЦИЗ, путем проведения открытого голосования на Общем собрании членов ЦИЗ.».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 331. «ПРОТИВ» 8. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 16.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Устава НП «Центризыскания» (Приложение №10), внеся в действующую редакцию Устава следующие изменения:

Вопрос 6.:

СЛУШАЛИ: Гусейнова Ю.А., который предложил утвердить измененные положение о страховании НП «Центризыскания» (Приложение № 11), положение о членстве в НП «Центризыскания» (Приложение №12), правила контроля в области саморегулирования НП «Центризыскания» (Приложение №13), положение о контрольном комитете НП «Центризыскания» (Приложение №14), положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания») (Приложение № 15); положение о компенсационном фонде НП «Центризыскания» (Приложение №16), положение о президенте НП «Центризыскания» (Приложение №17), с учетом изменений в устав НП «Центризыскания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 350. «ПРОТИВ»1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4.

РЕШИЛИ: утвердить измененные положение о страховании НП «Центризыскания» (Приложение № 11), положение о членстве в НП «Центризыскания» (Приложение №12), правила контроля в области саморегулирования НП «Центризыскания» (Приложение №13), положение о контрольном комитете НП «Центризыскания» (Приложение №14), положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания») (Приложение № 15); положение о компенсационном фонде НП «Центризыскания» (Приложение №16), положение о президенте НП «Центризыскания» (Приложение №17), с учетом изменений в устав НП «Центризыскания».

Вопрос 7.:

СЛУШАЛИ: Гусейнова Ю.А., который предложил утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование», в качестве Страховщика по договору № 001-PIL79449/2009 Страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 07 августа 2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 346. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 9.

РЕШИЛИ: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование», в качестве Страховщика по договору № 001-PIL79449/2009 Страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 07 августа 2009 года.

Вопрос 8.1.:

СЛУШАЛИ: Наградову Е.Я, которая предложила утвердить бухгалтерскую отчетность НП «Центризыскания» за 2009 год (Приложение № 18);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 354. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерскую отчетность НП Центризыскания» за 2009 год (Приложение № 18);

Вопрос 8.2.

СЛУШАЛИ: Наградову Е.Я, которая предложила утвердить Смету НП «Центризыскания» на 2010 год (Приложение № 19).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 335. «ПРОТИВ» 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»16.

РЕШИЛИ: утвердить Смету НП «Центризыскания» на 2010 год (Приложение № 19).

Вопрос 9.:

СЛУШАЛИ: Гусейнова Ю.А., который предложил применять НП «Центризыскания» нормативные акты органов власти Российской Федерации, вносящие изменения в положения, требования и иные нормативные документы НП «Центризыскания», с момента вступления данных законодательных и иных нормативных актов в законную силу, с последующим утверждением данных изменений в нормативных документах НП «Центризыскания» на общем собрании членов НП «Центризыскания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 349. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 6.

РЕШИЛИ: применять НП «Центризыскания» нормативные акты органов власти Российской Федерации, вносящие изменения в положения, требования и иные нормативные документы НП «Центризыскания», с момента вступления данных законодательных и иных нормативных актов в законную силу, с последующим утверждением данных изменений в нормативных документах НП «Центризыскания» на общем собрании членов НП «Центризыскания».

Вопрос 10.:

СЛУШАЛИ: Акимова, который предложил согласовать оплату в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», вступительного взноса в сумме 970 рублей умноженных на количество членов НП «Центризыскания» и ежегодного членского взноса в сумме 7 000 рублей умноженных на количество членов НП «Центризыскания», в качестве члена Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 354. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.

РЕШИЛИ: согласовать оплату в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», вступительного взноса в сумме 970 рублей умноженных на количество членов НП «Центризыскания» и ежегодного членского взноса в сумме 7 000 рублей умноженных на количество членов НП «Центризыскания», в качестве члена Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».

Вопрос 11.:

СЛУШАЛИ: Гусейнова Ю.А., который предложил утвердить изменения в Устав НП «Центризыскания» (Приложение №10), а именно:

В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НП «Центризыскания»: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.».

В разделе 12 «Органы ЦИЗ» в части 12.1. после слова «Правление,» включить текст следующего содержания: «Президиум Правления ЦИЗ, в случае принятия решения о его создании Правлением ЦИЗ,».
В разделе 12 «Органы ЦИЗ» в части 12.16.:

3.1.Пункт 15) считать пунктом 16).

3.2.после пункта 14) включить пункт 15) следующего содержания:

«создание подотчетного Правлению органа ЦИЗ – Президиум Правления ЦИЗ, утверждение Положения о Президиуме Правления ЦИЗ, определение и формирование его состава и принятие решения о передаче отдельных полномочий Правления ЦИЗ Президиуму Правления ЦИЗ.»;

4. В разделе 12 «Органы ЦИЗ» в части 12.26. слова и цифры «2(два) года» заменить на «5 (пять) лет».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 352. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 3.

1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

2. В разделе 12 «Органы ЦИЗ» в части 12.1. после слова «Правление,» включить текст следующего содержания: «Президиум Правления ЦИЗ, в случае принятия решения о его создании Правлением ЦИЗ,».

3. В разделе 12 «Органы ЦИЗ» в части 12.16.:

3.1. Пункт 15) считать пунктом 16).

3.2. после пункта 14) включить пункт 15) следующего содержания:

4. В разделе 12 «Органы ЦИЗ» в части 12.26. слова и цифры «2(два) года» заменить на «5 (пять) лет».

Вопрос 12.:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить изменения в положение о генеральном директоре НП «Центризыскания» (Приложение № 20) в части увеличения срока полномочий генерального директора НП «Центризыскания» с двух до пяти лет и распространить данное увеличение срока полномочий на действующего генерального директора НП «Центризыскания» Акимова А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в положение о генеральном директоре НП «Центризыскания» (Приложение № 20) в части увеличения срока полномочий генерального директора НП «Центризыскания» с двух до пяти лет и распространить данное увеличение срока полномочий на действующего генерального директора НП «Центризыскания» Акимова А.В.

Вопрос 13.:

СЛУШАЛИ: Антипова А.В., который предложил поручить Акимову А.В. обратиться в Министерство регионального развития от имени НП «Центризыскания» с инициативой о внесении изменений в Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекту капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в части исключения пункта 7 в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, а именно: «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 354. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.

РЕШИЛИ: поручить Акимову А.В. обратиться в Министерство регионального развития от имени НП «Центризыскания» с инициативой о внесении изменений в Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекту капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в части исключения пункта 7 в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, а именно: «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

СЛУШАЛИ: Доклад Гусейнова Ю.А. (Протокол счетной комиссии №1 от 2 апреля 2010 года (Приложение № 21)) о том, что по результатам тайного голосования избраны в правление НП «Центризыскания» следующие лица: Кожевников А.Д.; Егоров Ю.К.; Гевейлер М.А., согласно следующих итогов голосования:

Выдано бюллетеней присутствующим членам НП «Центризыскания» для тайного голосования по выборам в правление НП «Центризыскания» 355.

При вскрытии урн для голосования членами счетной комиссии обнаружено всего бюллетеней для тайного голосования 346, в том числе недействительных 1.

За кандидатуру А.Д. Кожевникова:

ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛО: 345, из них: «ЗА» 317; «ПРОТИВ» 28.

За кандидатуру Ю.К. Егорова:

ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛО: 339, из них: «ЗА» 236; «ПРОТИВ» 103.

За кандидатуру М.А. Гевейлер:

ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛО: 338: «ЗА» 248; «ПРОТИВ» 90.

Вопрос 14.:

СЛУШАЛИ: Хачатурьян В.Х., который предложил избрать членов Правления НП «Центризыскания» Маслова Виктора Анатольевича и Кожевникова Алексея Дмитриевича вице-президентами НП «Центризыскания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 351. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4.

РЕШИЛИ: избрать членов Правления НП «Центризыскания» Маслова Виктора Анатольевича и Кожевникова Алексея Дмитриевича вице-президентами НП «Центризыскания».

Председательствующий В.В. Радаев

Секретарь А.В. Акимов

Распечатать...