ВНИМАНИЕ!

Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")

+ 7 (495) 787-71-91
+ 7 (495) 926-77-16 (для сотовых)
129085, Москва, Проспект Мира 95, строение 1, 12 этаж

Протокол №98 заседания Правления НП «Центризыскания» от 05.03.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 98
заседания Правления НП «Центризыскания»                          
 
г. Москва                                                                                                              05 марта 2013 года
                                                                           Время и место заседания:
 
11.00-15.00 часов 05 февраля 2013 года,
г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
 
 
Председательствовал: президент НП «Центризыскания»Кушнир Л.Г.
Секретарь: генеральный директор НП «Центризыскания» Акимов А.В.
 
Присутствовали:
 
  1. Кушнир Л.Г. – президент, член Правления;
  2. Маслов В.А. – вице-президент, член Правления;
  3. Кожевников А.Д. – вице-президент, член Правления;
  4. Егоров Ю.К. – член Правления;
  5. Каназаков С.Н. – член Правления;
  6. Радаев В.В. – член Правления;
  7. Резунков Б.В. – член Правления;
  8. Чайкин А.А. – член Правления;
  9. Никулин М.А. по доверенности от Антипова А.В. – член Правления;
  10. Чайкин А.А. по доверенности от Савосина Г.Ф. – член Правления;
 
11.            
Итого: присутствуют 10 членов Правления из 11.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашенные:
1.    Мантулькова Е.В. – председатель Контрольного комитета НП «Центризыскания».
 
 
Повестка дня:
1. Утверждение проектов документов для вынесения на утверждения Общего собрания НП «Центризыскания».
2. Разное.
 
            По первому вопросу Акимова А.В., который довел до присутствующих информацию о проектах документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания НП «Центризыскания» 14.03.13 г.
            Прошла дискуссия по поводу вносимых изменений в проекты документов.
            1.1.Было предложено убрать из повестки дня Общего собрания рассмотрение Правил контроля НП «Центризыскания».
            Вопрос поставлен на голосование.
            Результаты голосования:
            «за» - 10
            «против» - нет
            «воздержались» - нет
            Решение принято единогласно.
            Решили: убрать из повестки дня Общего собрания рассмотрение Правил контроля НП «Центризыскания», перенести рассмотрение данного документа на август 2013 года.
            1.2. Было предложено изменить редакции названий отчетов Правления и отчета генерального директора НП «Центризыскания» с изменением внутреннего состава документов.
            Вопрос поставлен на голосование.
 
            Результаты голосования:
            «за» - 10
            «против» - нет
            «воздержались» - нет
            Решение принято единогласно.
            Решили: принять окончательно следующий список раздаточных документов для вынесения на обсуждение и для информирования Общего собрания членов НП «Центризыскания»:
            1. Отчет Президента о результатах работы Правления НП «Центризыскания» (тезисы).
            2. Отчет генерального директора о результатах деятельности исполнительного органа НП «Центризыскания».
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Аудиторское заключение.
5. Бухгалтерская отчетность за 2012 год.
6. Новые редакции внутренних документов НП «Центризыскания».
6.1.Проект положения о рассмотрении жалоб.
6.2.Проект положения о страховании.
6.3.Проект положения о членстве.
6.4.Проект положения о стандартах саморегулирования (новая редакция).
7. Проект сметы 2013 год.
8. Список юридических и физических лиц (ИП) на исключение из членов Партнерства.
9. Заключение Минэкономразвития на законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части отмены экспертизы результатов инженерных изысканий».
           
            По второму вопросу:
            2.1.Слушали Акимова А.В., который предложил включить в смету на 2013 год расходы в сумме 250 000 рублей на разработку и утверждение требований по осуществлению профессиональной деятельности по основным видам инженерных изысканий (разработка вопросов по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы).
            Вопрос поставлен на голосование.
            Результаты голосования:
            «за» - 10
            «против» - нет
            «воздержались» - нет
            Решение принято единогласно.
            Решили: включить в смету на 2013 год расходы в сумме 250 000 рублей на разработку и утверждение требований по осуществлению профессиональной деятельности по основным видам инженерных изысканий (разработка вопросов по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы).
            В качестве исполнителей по выполнению данных работ предложено выбрать рабочую группу сотрудников ГП МО «Мособлгеотрест» в составе:
            - Чайкин Александр Александрович (инженерная геология)
            - Свертилов Алексей Алексеевич (геотехника, экология)
            - Балекин Михаил Викторович (инженерная геология)
            - Мишанкина Елена Александровна (геодезия)
            - Кузнецова Елена Александровна (гидрометеорология)
 
                        Вопрос поставлен на голосование.
                        Результаты голосования:
                        «за» - 10
                        «против» - нет
                        «воздержались» - нет
            Решение принято единогласно.
            Решили: включить в смету на 2013 год расходы в сумме 250 000 рублей на разработку и утверждение требований по осуществлению профессиональной деятельности по основным видам инженерных изысканий (разработка вопросов по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы).
            В качестве исполнителей по выполнению данных работ предложено выбрать рабочую группу сотрудников ГП МО «Мособлгеотрест» в составе:
            - Чайкин Александр Александрович (инженерная геология)
            - Свертилов Алексей Алексеевич (геотехника, экология)
            - Балекин Михаил Викторович (инженерная геология)
            - Мишанкина Елена Александровна (геодезия)
            - Кузнецова Елена Александровна (гидрометеорология)
 
 
            2.2. Очередное заседание Правления провести 13.03.2013 в 13-00 в УМЦ «Голицыно»
Московская обл., Одинцовский район.
 
 
 
Председательствующий                                                                                                    Л.Г. Кушнир
 
 
 
Секретарь                                                                                                                            А.В Акимов