Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")

+ 7 (495) 787-71-91
+ 7 (495) 926-77-16 (для сотовых)
129085, Москва, Проспект Мира 95, строение 1, 12 этаж

Протокол №19 Общего собрания членов Ассоциации СРО от 21 марта 2019 г.

Протокол № 19

 

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»

 

Дата проведения собрания: 21 марта 2019 г.

Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский р-н, г. Звенигород, дер. Волково, пансионат «Солнечная поляна».

Время проведения собрания: 11.00-13.40

Присутствовали:

1.     486 представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» (Список участников общего собрания Приложение №1);

2.     Председательствующий - Президент Ассоциации СРО «Центризыскания» В.И.Пасканный;

3.     Секретарь собрания – генеральный директор Ассоциации СРО «Центризыскания» А.А.Супрович; 

4.     Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Акимов;

5.     Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Антипов;

6.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Н.А. Чайка;

7.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» С.Н. Каназаков;

8.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Ю.К. Егоров;

9.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Д.Б. Чепикова;

10.  Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания» А.Н. Койда;

11.  Сотрудники исполнительного органа Ассоциации СРО «Центризыскания», представители СМИ, а также приглашенные лица.

 

На дату проведения общего собрания количество членов Ассоциации СРО «Центризыскания» составляет 726 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 486 участников собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования и бюллетени для тайного голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 486 членов Ассоциации СРО «Центризыскания» из 726, что составляет 66,9 % от общего числа членов Ассоциации СРО «Центризыскания».

Кворум для принятия решений имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» проверены.

 

1. Открыл общее собрание членов Ассоциации СРО«Центризыскания» президент Ассоциации СРО«Центризыскания» Пасканный Владимир Иванович (председательствующий).

1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» Супровича Александра Анатольевича.

1.2. Председательствующий пригласил вице-президентов Ассоциации СРО «Центризыскания» занять места в президиуме.

1.3. Председательствующий провел церемонию награждения почетными наградами НОПРИЗ и Ассоциации СРО «Центризыскания» заслуженных работников членов Ассоциации.

 

2.СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:

1. Стрельцов Александр Валерьевич – заместитель председателя - начальник группы контроля за исполнением договорных обязательств Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

 

2. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания».

3. Олейник Юрий Сергеевич – советник генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания».

4. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».

5. Ляпидовская Людмила Васильевна – главный специалист бухгалтерии Ассоциации СРО «Центризыскания».

6. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».

7. Сапиро Виктория Борисовна – главный специалист группы контроля за соответствием условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».

8. Пазникова Владлена Ивановна – ведущий специалист группы контроля за исполнением договорных обязательств Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:

1. Стрельцов Александр Валерьевич – заместитель председателя - начальник группы контроля за исполнением договорных обязательств Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».

2. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания».

3. Олейник Юрий Сергеевич – советник генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания».

4. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».

5. Ляпидовская Людмила Васильевна – главный специалист бухгалтерии Ассоциации СРО «Центризыскания».

6. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».

7. Сапиро Виктория Борисовна – главный специалист группы контроля за соответствием условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».

8. Пазникова Владлена Ивановна – ведущий специалист группы контроля за исполнением договорных обязательств Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

3. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который озвучил участникам общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» по предложениям членов Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

1. Рассмотрение результатов деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г.:

1.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г.;

1.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г.;

2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г.;

3. Выборы членов правления Ассоциации СРО «Центризыскания»;

4. Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания»;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания»;

6.

6.1. Об утверждении ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ;

6.2. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2019 г.;

6.3. О предоставлении ООО «НПО «Стройпроектизыскания» освобождения от уплаты членских и целевых взносов в Ассоциацию СРО «Центризыскания» на 2019 календарный год, а также IVквартал 2018 год;

7. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в связи с неуплатой членских взносов.

 

 

 

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

 

Первый вопрос повестки дня:

1.1. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который огласил присутствующим отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г. (Приложение №2) и предложил его утвердить.

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: утвердить отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г. (Приложение №2).

 

1.2. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который озвучил присутствующим отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г. (Приложение №3) и предложил его утвердить.

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 г. (Приложение №3).

 

 

Второй вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Койду А.Н., который огласил присутствующим отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 год (Приложение № 4) и предложил их утвердить.

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 год (Приложение № 4).

 

Третий вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» решением Правления включены следующие лица, выдвинутые членами Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

1.         Акимов Андрей Викторович – генеральный директор ООО «Центрэкспертиза» (в качестве независимого члена);

2.         Антипов Андрей Владимирович – советник ГУП «Мосгоргеотрест» (в качестве независимого члена);

3.         Волкович Евгений Юрьевич – генеральный директор члена Ассоциации – ООО «АКС»;

4.         Егоров Юрий Константинович – член Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (в качестве независимого члена);

5.         Каназаков Сергей Николаевич – член Правления ОАО «ТИСИЗ» (в качестве независимого члена);

6.         Пасканный Владимир Иванович – генеральный директор члена Ассоциации АО "НИИТеплоприбор";

7.         Чайка Николай Алексеевич – технический директор члена Ассоциации - ООО "Южное ГГП";

8.         Чепикова Дарья Борисовна – главный инженер члена Ассоциации - ООО "Фишт".

 

Итого, из них выдвинуты в качестве кандидатов в независимые члены Правления:

  1. Акимов Андрей Викторович;
  2. Антипов Андрей Владимирович;
  3. Егоров Юрий Константинович;
  4. Каназаков Сергей Николаевич.

 

 

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который поручил счётной комиссии начать процедуру тайного голосования по вопросу «Выборы членов Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Стрельцова А.В., который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Выборы членов правления Ассоциации СРО «Центризыскания»:

Всего выдано бюллетеней – 486.

При вскрытии урны обнаружено – 482 бюллетеней.

Из них признано недействительным – 0.

 

По результатам тайного голосования членами Ассоциации СРО «Центризыскания» (протокол счётной комиссии №1 от 21.03.2019 г.) в члены Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» избраны:

 

1.         Акимов Андрей Викторович – генеральный директор ООО «Центрэкспертиза» (в качестве независимого члена);

2.         Антипов Андрей Владимирович – советник ГУП «Мосгоргеотрест» (в качестве независимого члена);

3.         Волкович Евгений Юрьевич – генеральный директор члена Ассоциации – ООО «АКС»;

4.         Егоров Юрий Константинович – член Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (в качестве независимого члена);

5.         Каназаков Сергей Николаевич – член Правления ОАО «ТИСИЗ» (в качестве независимого члена);

6.         Пасканный Владимир Иванович – генеральный директор члена Ассоциации АО "НИИТеплоприбор";

7.         Чайка Николай Алексеевич – технический директор члена Ассоциации - ООО "Южное ГГП";

8.         Чепикова Дарья Борисовна – главный инженер члена Ассоциации - ООО "Фишт".

 

Итого, из них в качестве независимых членов Правления:

  1. Акимов Андрей Викторович;
  2. Антипов Андрей Владимирович;
  3. Егоров Юрий Константинович;
  4. Каназаков Сергей Николаевич.

 

В члены Правления избрано 4 независимых членов Правления из 8, что составляет 50% от общего числа членов Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».

Таким образом, требования ч. 2. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" соблюдены в полном объеме.

 

 

Четвертый вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ:Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидатов в Президенты решением Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» включены следующие лица, выдвинутые членами Ассоциации СРО «Центризыскания»:

 

1.      Пасканный Владимир Иванович.

 

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который поручил счётной комиссии начать процедуру тайного голосования по вопросу «Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов.

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Стрельцова А.В., который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания»:

Всего выдано бюллетеней – 486.

При вскрытии урны обнаружено – 485 бюллетеней.

Из них признано недействительным – 0.

 

По результатам тайного голосования членами Ассоциации СРО «Центризыскания» протокол счётной комиссии №1 от 21.03.2019 г.) президентом Ассоциации СРО «Центризыскания» избран: Пасканный Владимир Иванович.

 

 

Пятый вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания» включены следующие лица, выдвинутые членами Ассоциации СРО «Центризыскания»:

1. Абилов Олег Ахметзянович;

2. Койда Анатолий Николаевич;

3. Колядина Надежда Сергеевна.

 

и предложил проголосовать за утверждение перечисленных кандидатов списком.

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: избрать ревизионную комиссию Ассоциации СРО «Центризыскания» в следующем составе:

1. Абилов Олег Ахметзянович;

2. Койда Анатолий Николаевич;

3. Колядина Надежда Сергеевна.

 

Шестой вопрос повестки дня:

6.1. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который предложил утвердить ежегодный целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере, планируемом к установке решением Съезда НОПРИЗ 26 апреля 2019 года – 6500 рублей с организации или ИП – члена СРО.

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 485. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере, планируемом к установке решением Съезда НОПРИЗ 26 апреля 2019 года – 6500 рублей с организации или ИП – члена СРО.

 

6.2. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который предложил утвердить смету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2019 год (Приложение №5).

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: утвердить смету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2019 год (Приложение №5).

 

6.3. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который доложил о том, что 31.10.2018 Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» рассмотрен вопрос оказания содействия члену Ассоциации СРО «Центризыскания» - ООО "НПО "Стройпроектизыскания" (реестровый № 295), чье материальное положение существенно пострадало в результате наводнения в Краснодарском крае в октябре 2018 года и последующего уничтожения и повреждения имущества данной организации. Принято решение вынести на рассмотрение ближайшего очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» вопрос о предоставлении ООО "НПО "Стройпроектизыскания" освобождения от уплаты членских и целевых взносов в Ассоциацию СРО «Центризыскания» на 2019 календарный год, а также IV квартал 2018 года.

 

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ: предоставить ООО "НПО "Стройпроектизыскания" (реестровый № 295) освобождение от уплаты членских и целевых взносов в Ассоциацию СРО «Центризыскания» на 2019 календарный год, а также IV квартал 2018 года.

 

Седьмой вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Акимова Н.А., который предложил в связи с неоднократной неуплатой членских взносов согласно пп.3 п.5.13 Устава, пп.3 п.5.5 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с изменениями от 20.09.2017) исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующие организации:

 

№ в реестре членов

Сокращенное наименование

54

ОАО «КамчатТИСИЗ»

78

ООО «Богородское АКБ»

95

ООО «Кварц»

399

ООО «Лимб»

545

ООО «СИРИН»

472

ФГУП «ВСЕГИНГЕО»

 

В ходе обсуждения было предложено исключить перечисленные организаций из Ассоциации СРО «Центризыскания» с 22.03.2019.

 

В голосовании приняли участие: 486

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 486. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

РЕШИЛИ:исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» с 22 марта 2019 г. следующие организации:

 

№ в реестре членов

Сокращенное наименование

54

ОАО «КамчатТИСИЗ»

78

ООО «Богородское АКБ»

95

ООО «Кварц»

399

ООО «Лимб»

545

ООО «СИРИН»

472

ФГУП «ВСЕГИНГЕО»

 

 

Председательствующий проинформировал о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил о закрытии очередного XIX Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания».

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                      Пасканный В.И.

 

 

 

Секретарь                                                                                                             Супрович А.А.