Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")

+ 7 (495) 787-71-91
+ 7 (495) 926-77-16 (для сотовых)
129085, Москва, Проспект Мира 95, строение 1, 12 этаж

Протокол №18 Общего собрания членов Ассоциации СРО от 21 марта 2018 г.

Протокол № 18
 
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
 
Дата проведения собрания: 21 марта 2018 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский р-н, г. Звенигород, дер. Волково, пансионат «Солнечная поляна».
Время проведения собрания: 11.00-12.45
Присутствовали:
1.     419 представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» (Список участников общего собрания Приложение №1);
2.     Председательствующий - Президент Ассоциации СРО «Центризыскания» В.И.Пасканный;
3.     Секретарь собрания – генеральный директор Ассоциации СРО «Центризыскания» А.А.Супрович; 
4.     Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Акимов;
5.     Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Антипов;
6.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Н.А. Чайка;
7.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Е.Ю. Волкович;
8.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Ю.К. Егоров;
9.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Д.Б. Чепикова;
10. Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания» А.Н. Койда;
11. Сотрудники исполнительного органа Ассоциации СРО «Центризыскания», представители СМИ, а также приглашенные лица.
 
На дату проведения общего собрания количество членов Ассоциации СРО «Центризыскания» составляет 636 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 419 участников собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 419 членов Ассоциации СРО «Центризыскания» из 636, что составляет 65,9 % от общего числа членов Ассоциации СРО «Центризыскания». Кворум для принятия решений имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
 

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» проверены.

 

1. Открыл общее собрание членов Ассоциации СРО «Центризыскания» президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный Владимир Иванович (председательствующий).
1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» Супровича Александра Анатольевича.
1.2. Председательствующий пригласил вице-президентов Ассоциации СРО «Центризыскания» занять места в президиуме.
1.3. Председательствующий провел церемонию награждения почетными наградами Ассоциации СРО «Центризыскания» заслуженных работников членов Ассоциации:
1) Почетным знаком Ассоциации СРО "Центризыскания";
2) Почетной грамотой Ассоциации СРО "Центризыскания".
 
2.СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:
1. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания».
2. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
3. Стрельцов Александр Валерьевич – начальник Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
4. Олейник Юрий Сергеевич – заместитель начальника Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
5. Ляпидовская Людмила Васильевна – главный специалист бухгалтерии Ассоциации СРО «Центризыскания».
6. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
7. Сапиро Виктория Борисовна – главный специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:
1. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания».
2. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
3. Стрельцов Александр Валерьевич – начальник Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
4. Олейник Юрий Сергеевич – заместитель начальника Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
5. Ляпидовская Людмила Васильевна – главный специалист бухгалтерии Ассоциации СРО «Центризыскания».
6. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
7. Сапиро Виктория Борисовна – главный специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».
 
3. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который озвучил участникам общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» по предложениям членов Ассоциации СРО «Центризыскания»:
 
1. Рассмотрение результатов деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г.:
1.1. Отчет Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г.;
1.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г.;
2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г.;
3.1. Об утверждении ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.2. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2018 г.;
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Центризыскания»;
5. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в связи с неуплатой членских взносов;
6. О подписании Ассоциацией СРО «Центризыскания» Соглашения о добровольном сотрудничестве и совместной деятельности с Ассоциацией проектировщиков «ПроектСтройСтандарт» и Ассоциацией экспертных организаций в строительстве.
 
 
 
Вопросы повестки дня и итоги голосования:
 
Первый вопрос повестки дня:
1.1. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который огласил присутствующим отчет Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г. и предложил его утвердить.
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г.
 
1.2. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который озвучил присутствующим отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г. и предложил его утвердить.
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 г.
 
Второй вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ:
2.1. СЛУШАЛИ: Койду В.И., огласил присутствующим отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 год (Приложение №2) и предложил их утвердить.
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2017 год (Приложение №2).
 
Третий вопрос повестки дня:
3.1. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который доложил, что на дату проведения Общего собрания ежегодный размер отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) на одного члена саморегулируемой организации составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Было также отмечено, что размер данного отчисления может быть изменен в связи с принятием соответствующего решения Съездом НОПРИЗ.
В ходе обсуждения было предложено утвердить ежегодный целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских взносов в НОПРИЗ в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ.
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить ежегодный целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских взносов в НОПРИЗ в соответствии с действующим законодательством РФ, в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ.
 
3.2. СЛУШАЛИ: Супровича А.А., который предложил утвердить смету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2018 год (Приложение №3).
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 418. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.
РЕШИЛИ: утвердить смету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2018 год (Приложение №3).
 
Четвертый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Акимова Н.А., который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Центризыскания» и предложил утвердить следующие изменения внутренних документов Ассоциации СРО «Центризыскания»:
 
1.     В Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» от 14.10.2016 г.:
1)              Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции: «При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных в настоящем положении активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости».
2)     Пункт 3.7. и 3.8. Положения признать утратившими силу.
3)              Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».
 
2.     В Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» от 28.04.2017 г.:
1)              Дополнить пунктом 3.6.1. следующего содержания: «Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов Ассоциации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.»
2)              Дополнить пунктом 3.6.2. следующего содержания: «Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»
3)              Дополнить пунктом 3.6.3. следующего содержания: «Приобретение Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации депозитных сертификатов кредитной организации не допускается.»
 
3.     Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение №4).
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить следующие изменения внутренних документов Ассоциации СРО «Центризыскания»:
 
1.     В Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» от 14.10.2016 г.:
1) Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции: «При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных в настоящем положении активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости».
2)     Пункт 3.7. и 3.8. Положения признать утратившими силу.
3)              Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».
 
2.     В Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» от 28.04.2017 г.:
1)              Дополнить пунктом 3.6.1. следующего содержания: «Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов Ассоциации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.»
2)              Дополнить пунктом 3.6.2. следующего содержания: «Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»
3)              Дополнить пунктом 3.6.3. следующего содержания: «Приобретение Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации депозитных сертификатов кредитной организации не допускается.»
 
3.     Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение №4).
 
 
Пятый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Акимова Н.А., который предложил в связи с неоднократной неуплатой членских взносов согласно пп.3 п.5.13 Устава, пп.3 п.5.5 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с изменениями от 20.09.2017) исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующие организации:
 
№ в реестре членов
Сокращенное наименование
85
ООО «Водмонтаж-сервис»
612
ООО «Гео-Инвест»
784
ООО «СервисТеплоГаз»
505
ООО «ФРИММ»
339
ООО "ЦИИ"
159
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»
 
В ходе обсуждения было предложено установить тридцатидневный срок (до 21.04.2018), по истечении которого решение об исключении названных организаций будет считаться вступившим в силу, в случае неоплаты данными организациями задолженности в полном объеме.
 
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ:исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в случае неоплаты ими долга в полном объеме в срок до 21 апреля 2018 г. следующие организации:
 
№ в реестре членов
Сокращенное наименование
85
ООО «Водмонтаж-сервис»
612
ООО «Гео-Инвест»
784
ООО «СервисТеплоГаз»
505
ООО «ФРИММ»
339
ООО "ЦИИ"
159
ФГУП «ВНИПИИстромсырье»
 
 
Шестой вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Акимова А.В., который доложил присутствующим о:
- ходе реформирования института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработанном и внесенном в ГосДуму РФ законопроекте по данному вопросу;
- успешном взаимодействии Ассоциации экспертных организаций в строительстве с ФАУ «Роскапстрой» по вопросам подготовке и аттестации экспертов, проведения конференций,
- успешном взаимодействии Ассоциации СРО «Центризыскания» и Ассоциации проектировщиков «ПроектСтройСтандарт» по вопросам привлечения членов,
и предложил присутствующим согласовать вопрос подписания Ассоциацией СРО «Центризыскания» Соглашения о добровольном сотрудничестве и совместной деятельности с Ассоциацией проектировщиков «ПроектСтройСтандарт» и Ассоциацией экспертных организаций в строительстве.
В голосовании приняли участие: 419
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 419. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ:согласовать вопрос подписания Ассоциацией СРО «Центризыскания» Соглашения о добровольном сотрудничестве и совместной деятельности с Ассоциацией проектировщиков «ПроектСтройСтандарт» и Ассоциацией экспертных организаций в строительстве.
 
 
Председательствующий                                                                                      Пасканный В.И.
 
 
 
Секретарь                                                                                                             Супрович А.А.