Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")

+ 7 (495) 787-71-91
+ 7 (495) 926-77-16 (для сотовых)
129085, Москва, Проспект Мира 95, строение 1, 12 этаж

Протокол №16 Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО "Центризыскания" от 29 мая 2017 г.

Протокол № 16
 
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
 
Дата проведения собрания: 29 мая 2017 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.
Время проведения собрания: 11.00-11.30
Присутствовали:
1.     305 представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» (Список участников общего собрания Приложение №1);
2.     Председательствующий - Президент Ассоциации СРО «Центризыскания» В.И.Пасканный;
3.     Секретарь собрания – генеральный директор Ассоциации СРО «Центризыскания» А.А.Супрович; 
4.     Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Акимов;
5.     Вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» А.В. Антипов;
6.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Е.Ю. Волкович;
7.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» С.Н. Каназаков;
8.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Д.Б. Чепикова;
9.     Член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Н.А. Чайка.
 
На дату проведения общего собрания количество членов Ассоциации СРО «Центризыскания» составляет 557 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 305 участников собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 305 членов Ассоциации СРО «Центризыскания» из 557, что составляет 54,8 % от общего числа членов Ассоциации СРО «Центризыскания». Кворум для принятия решений имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
 

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «Центризыскания» проверены.

 

1. Открыл общее собрание членов Ассоциации СРО «Центризыскания» президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный Владимир Иванович (председательствующий).
 
1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» Супровича Александра Анатольевича.
1.2. Председательствующий пригласил вице-президентов Ассоциации СРО «Центризыскания» занять места в президиуме.
 
2.СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:
1. Иванов Алексей Алексеевич – начальник отдела юридического обеспечения и подготовки документов Ассоциации СРО «Центризыскания».
2. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания».
3. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
4. Стрельцов Александр Валерьевич – начальник Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
5. Олейник Юрий Сергеевич – заместитель начальника Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
6. Ляпидовская Людмила Васильевна – главный специалист бухгалтерии Ассоциации СРО «Центризыскания».
7. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
8. Сапиро Виктория Борисовна – главный специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».
 
В голосовании приняли участие: 305.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 305. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в составе:
1. Иванов Алексей Алексеевич – начальник отдела юридического обеспечения и подготовки документов Ассоциации СРО «Центризыскания».
2. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания».
3. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
4. Стрельцов Александр Валерьевич – начальник Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
5. Олейник Юрий Сергеевич – заместитель начальника Информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «Центризыскания».
6. Ляпидовская Людмила Васильевна – главный специалист бухгалтерии Ассоциации СРО «Центризыскания».
7. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела обеспечения деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания».
8. Сапиро Виктория Борисовна – главный специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».
 
3. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который озвучил участникам общего собрания членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» по предложениям членов Ассоциации СРО «Центризыскания»:
 
1. Утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «Центризыскания» с целью устранения замечаний Ростехнадзора.
 
 
 
Вопросы повестки дня и итоги голосования:
 
Первый вопрос повестки дня:
1.      СЛУШАЛИ: Иванова А.А., который предложил утвердить следующие изменения внутренних документов Ассоциации СРО «Центризыскания» с целью устранения замечаний Ростехнадзора:
 
В Положении о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов:
 
1.     В абзаце а) подпункта 2 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально заверенная копия либо»;
2.     В абзаце б) подпункта 2 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально заверенная копия либо»;
3.     В подпункте 3 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально заверенная копия либо»;
4.     В абзаце а) подпункта 2 пункта 2.2 исключить слова «нотариально или»;
5.     В подпункте 6 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально или»;
6.     В подпункте 7 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально или»;
7.     Подпункт 4 пункта 2.14. исключить;
8.     Подпункт 2 пункта 2.15. изложить в следующей редакции: «проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя»;
9.     Подпункт 3 пункта 2.15. изложить в следующей редакции: «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»;
10. Подпункт 4 пункта 2.15. исключить;
11. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Член ЦИЗ вправе в любое время выйти из состава членов ЦИЗ по своему усмотрению, при этом он обязан подать в ЦИЗ заявление о добровольном прекращении членства в ЦИЗ.»;
12. Подпункты 1 и 2 пункта 5.2. исключить;
13. В Приложении №2 к названному Положению исключить слова: «нотариально заверенная копия либо», «нотариально или»;
14. В Приложении №3 к названному Положению исключить слова «нотариально заверенная копия либо», «нотариально или».
 
В Положении о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов:
 
1.     В пункте 2.2. слово «мая» заменить на «марта»
2.     В пункте 3.2. исключить слова: «нотариально либо».
 
В Положении о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»:
 
1.     Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «Ассоциация размещает на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении в день принятия следующих решений:
- о приостановлении права выполнять инженерные изыскания;
- о возобновлении права выполнять инженерные изыскания,
- об исключении из членов Ассоциации.»
 
В Положении о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»:
 
1.               В пункте 3.1. после слов «представителей юридических лиц - членов Ассоциации» добавить слова «а также независимых членов».
2.               Дополнить пунктом 3.4. следующего содержания: «Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены составляют не менее одной трети членов Правления.»
3.               Дополнить пунктом 3.4.1. следующего содержания: «Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.»
4.               Дополнить пунктом 3.4.2. следующего содержания: «В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.»
 
 
В голосовании приняли участие: 305.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 305. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить следующие изменения внутренних документов Ассоциации СРО «Центризыскания» с целью устранения замечаний Ростехнадзора:
 
В Положении о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов:
 
1.     В абзаце а) подпункта 2 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально заверенная копия либо»;
2.     В абзаце б) подпункта 2 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально заверенная копия либо»;
3.     В подпункте 3 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально заверенная копия либо»;
4.     В абзаце а) подпункта 5 пункта 2.2 исключить слова «нотариально или»;
5.     В подпункте 6 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально или»;
6.     В подпункте 7 пункта 2.2. исключить слова: «нотариально или»;
7.     Подпункт 4 пункта 2.14. исключить;
8.     Подпункт 2 пункта 2.15. изложить в следующей редакции: «проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя»;
9.     Подпункт 3 пункта 2.15. изложить в следующей редакции: «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»;
10. Подпункт 4 пункта 2.15. исключить;
11. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Член ЦИЗ вправе в любое время выйти из состава членов ЦИЗ по своему усмотрению, при этом он обязан подать в ЦИЗ заявление о добровольном прекращении членства в ЦИЗ.»;
12. Подпункты 1 и 2 пункта 5.2. исключить;
13. В Приложении №2 к названному Положению исключить слова: «нотариально заверенная копия либо», «нотариально или»;
14. В Приложении №3 к названному Положению исключить слова «нотариально заверенная копия либо», «нотариально или».
 
В Положении о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов:
 
1.     В пункте 2.2. слово «мая» заменить на «марта»;
2.     В пункте 3.2. исключить слова: «нотариально либо».
 
В Положении о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»:
 
1.     Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «Ассоциация размещает на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении в день принятия следующих решений:
- о приостановлении права выполнять инженерные изыскания;
- о возобновлении права выполнять инженерные изыскания,
- об исключении из членов Ассоциации.»
 
В Положении о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
 
            1. Пункт 3.1. после слов «представителей юридических лиц - членов Ассоциации» дополнить словами «а также независимых членов»;
2.               Дополнить пунктом 3.4. следующего содержания: «Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены составляют не менее одной трети членов Правления.»;
3.               Дополнить пунктом 3.4.1. следующего содержания: «Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.»;
4.               Дополнить пунктом 3.4.2. следующего содержания: «В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.».
 
Председательствующий                                                                                      Пасканный В.И.
 
 
 

Секретарь                                                                                                             Супрович А.А.