Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")

+ 7 (495) 787-71-91
+ 7 (495) 926-77-16 (для сотовых)
129085, Москва, Проспект Мира 95, строение 1, 12 этаж

Протокол №12 Общего собрания членов НП "Центризыскания" от 16 апреля 2015 г.

Протокол № 12
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
 
г. Голицыно Московской области                                                                                            16 апреля 2015 г.
 
 
Место проведения: Московская область, г. Голицыно, УМЦ «Голицыно», Петровское шоссе, д.52.
Время проведения: 11 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
 

На общем собрании присутствуют представители 516 членов НП «Центризыскания».

Полномочия представителей членов НП «Центризыскания» проверены.
Кворум для принятия решений имеется.

 

1. Открыл общее собрание членов НП «Центризыскания» президент НП «Центризыскания» Кушнир Леонид Григорьевич (председательствующий).
 
1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членов НП «Центризыскания» Супровича А.А.
1.2. Председательствующий пригласил вице-президентов НП «Центризыскания» занять места в президиуме.
 
2.СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию общего собрания членов НП «Центризыскания» в составе:
  1. Грицай Максим Владимирович;
  2. Иванов Алексей Алексеевич;
  3. Ляпидовская Людмила Васильевна;
  4. Олейник Юрий Сергеевич;
  5. Орлова Галина Петровна;
  6. Сапиро Виктория Борисовна;
  7. Стрельцов Александр Валерьевич;
  8. Тихоновская Елена Иосифовна.
 
В голосовании приняли участие: 514
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 408. «ПРОТИВ» 98. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 8.
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов НП «Центризыскания» в составе:
  1. Грицай Максим Владимирович;
  2. Иванов Алексей Алексеевич;
  3. Ляпидовская Людмила Васильевна;
  4. Олейник Юрий Сергеевич;
  5. Орлова Галина Петровна;
  6. Сапиро Виктория Борисовна;
  7. Стрельцов Александр Валерьевич;
  8. Тихоновская Елена Иосифовна.
 
3. Председательствующий озвучил участникам общего собрания членов НП «Центризыскания» следующую повестку дня, утвержденную правлением НП «Центризыскания» по предложениям членов НП «Центризыскания»:
 
1.Рассмотрение результатов деятельности НП «Центризыскания» за 2014 год:
1.1. Отчет правления НП «Центризыскания» за 2014 г. (докладчик Кушнир Л.Г.);
1.2. Отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2014 г. (докладчик Акимов А.В.);
2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии (докладчик Койда А.Н.);
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2014 г. (докладчик Тихоновская Е.И.);
4.
4.1. О досрочном прекращении полномочий правления НП «Центризыскания» (докладчик Чайкин А.А.);
4.2. Выборы членов правления НП «Центризыскания»;
5. Выборы президента НП «Центризыскания»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии НП «Центризыскания»;
7. 
7.1. Об утверждении на Общем собрании членов НП «Центризыскания» ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ (докладчик Тихоновская Е.И.);
7.2. Утверждение сметы НП «Центризыскания» на 2015 г. (докладчик Тихоновская Е.И.);
8. Утверждение новых редакций документов НП «Центризыскания» (докладчик Радаев В.В.);
9. Об исключении из членов НП «Центризыскания» в связи с неуплатой членских взносов (докладчик Иванов А.А.);
10. Об утверждении стандарта НП «Центризыскания» «Метод компрессионных испытаний грунтов в режиме релаксации напряжений» (докладчик Чайкин А.А., Труфанов А.Н.).
 
Вопросы повестки дня и итоги голосования:
 
Первый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил присутствующим отчет правления НП «Центризыскания» за 2014 г. (Приложение № 1) и предложил его утвердить.
СЛУШАЛИ: Акимова А.В., который озвучил присутствующим отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2014 г. (Приложение № 2) и предложил его утвердить.
 
В голосовании приняли участие: 514
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 511. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2.
РЕШИЛИ: утвердить отчет правления НП «Центризыскания» за 2014 г. и отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2014 г.
 
Второй вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Койду А.Н., который огласил присутствующим отчет ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год и предложил его утвердить (Приложение № 3).
 
В голосовании приняли участие: 514
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 513. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.
РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год (Приложение № 3).  
 
Третий вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Тихоновскую Е.И., которая озвучила информацию о бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2014 год (Приложение № 4) и предложила ее утвердить.
В голосовании приняли участие: 514
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 512. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2.
РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерскую отчетность НП «Центризыскания» за 2014 год (Приложение № 4).
 
Четвертый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Чайкина А.А., который предложил досрочно прекратить полномочия членов правления, в том числе президента НП «Центризыскания», в связи с нецелесообразностью отложения процедуры избрания нового состава правления на сентябрь 2015 года и провести избрание нового состава правления на данном общем собрании.
 
В голосовании приняли участие: 514
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 512. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2.
РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия членов правления, в том числе президента НП «Центризыскания», в связи с проведением процедуры избрания нового состава правления.
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что правлением НП «Центризыскания» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидатов в члены правления НП «Центризыскания» решением правления включены следующие лица, выдвинутые соответствующими членами НП «Центризыскания»:
 
1.                  Акимов Андрей Викторович (ООО НПАГП "Меридиан+")
2.                  Антипов Андрей Владимирович (ГУП «Мосгоргеотрест»)
3.                  Асеев Александр Александрович (ОАО «ТрестГРИИ»)
4.                  Волкович Евгений Юрьевич (ЗАО «МурманскТИСИЗ»)
5.                  Егоров Юрий Константинович (ОАО «СтавропольТИСИЗ»)
6.                  Каназаков Сергей Николаевич (ОАО «СамараТИСИЗ»)
7.                  Кожевников Алексей Дмитриевич (ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР»)
8.                  Козловский Сергей Викторович (Институт геоэкологии им.Е.М.Сергеева РАН)
9.                  Круподеров Владимир Степанович (ФГУП "ВСЕГИНГЕО")
10.              Кушнир Леонид Григорьевич (ОАО "Росстройизыскания")
11.              Лысенко Александр Валерьевич (АО "Севастопольский Стройпроект")
12.              Маслов Виктор Анатольевич (ОАО "НижегородТИСИЗ")
13.              Пасканный Владимир Иванович (ОАО «МосЦТИСИЗ»)
14.              Радаев Владимир Васильевич (ЗАО «ЗапУралТИСИЗ»)
15.              Рудометкин Владимир Викторович (ОАО "Гипроречтранс")
16.              Чайкин Александр Александрович (ГП МО «Мособлгеотрест»)
17.              Чепикова Дарья Борисовна (ИП Овсиенко А.П., ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», ООО «Геокомплекс)
18.              Шанаурин Дмитрий Геннадьевич (АО "Группа Компаний ШАНЭКО")
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поручил счётной комиссии начать процедуру тайного голосования по вопросу «Выборы членов правления НП «Центризыскания».
 
Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов.
 
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Выборы членов правления НП «Центризыскания»:
Всего выдано бюллетеней – 514
При вскрытии урны обнаружено – 511 бюллетеней
Из них признано недействительным – 9
 
По результатам тайного голосования членами правления НП «Центризыскания» (протокол об итогах голосования на Общем собрании от 16.04.2015 г.) избраны:
1.      Акимов Андрей Викторович (генеральный директор ООО «Центрэкспертиза»);
2.      Антипов Андрей Владимирович (cоветник председателя Московского комитета архитектуры и градостроительства Правительства Москвы);
3.      Волкович Евгений Юрьевич (генеральный директор ЗАО «МурманскТИСИЗ»);
4.      Егоров Юрий Константинович (начальник Отдела инженерных изысканий Московской государственной экспертизы);
5.      Каназаков Сергей Николаевич (член Правления ООО «СамараТИСИЗ»);
6.      Лысенко Александр Валерьевич (акционер проектного института АО «СЕВСТРОЙПРОЕКТ»);
7.      Пасканный Владимир Иванович (генеральный директор ОАО «Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий»);
8.      Чепикова Дарья Борисовна (исполнительный директор НП "ЮГГЕОСТРОЙ").
 
Пятый вопрос повестки дня
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что правлением НП «Центризыскания» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидатов в Президенты решением правления НП «Центризыскания» включены следующие лица:
 
1.      Кожевников Алексей Дмитриевич (ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР»);
2.      Кушнир Леонид Григорьевич (ОАО "Росстройизыскания");
3.      Пасканный Владимир Иванович (ОАО «МосЦТИСИЗ»);
4.      Чайкин Александр Александрович (ГП МО «Мособлгеотрест»).
 
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии о том, что с учетом пункта 13.1 Положения об Общем собрании некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» (НП «Центризыскания») и результатов тайного голосования по вопросу «Выборы членов правления НП «Центризыскания» (Пятый вопрос повестки дня), в бюллетень для тайного голосования по вопросу «Выборы президента НП «Центризыскания» возможно включить только Пасканного В.И.
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поручил счётной комиссии начать процедуру тайного голосования по вопросу «Выборы президента НП «Центризыскания».
 
Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов.
 
 
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Выборы президента НП «Центризыскания»:
Всего выдано бюллетеней – 382
При вскрытии урны обнаружено – 382 бюллетеней
Из них признано недействительным – 4
По результатам тайного голосования президентом НП «Центризыскания» (протокол об итогах голосования на Общем собрании  от 16.04.2015 г.) избран:
1.      Пасканный Владимир Иванович (ОАО «МосЦТИСИЗ»)
 
Вновь избранный президент НП «Центризыскания» приступает к выполнению обязанностей председательствующего.
 
Шестой вопрос повестки дня:
 
6.1. СЛУШАЛИ: Кушнира Л.Г., который предложил избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человека.
 
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 379. «ПРОТИВ» 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человека.
 
6.2. СЛУШАЛИ: Кушнира Л.Г., который предложил избрать ревизионную комиссию НП «Центризыскания» в следующем составе:
1.      Грязнов Валерий Георгиевич (ООО НПАГП "Меридиан+");
2.      Колядина Надежда Владимировна (ОАО «МосЦТИСИЗ»);
3.      Койда Анатолий Николаевич (ЗАО «ТулаТИСИЗ»)
 
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 379. «ПРОТИВ» 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ:избрать ревизионную комиссию НП «Центризыскания» в следующем составе:
1.      Грязнов Валерий Георгиевич (ООО НПАГП "Меридиан+");
2.      Колядина Надежда Владимировна (ОАО «МосЦТИСИЗ»);
3.      Койда Анатолий Николаевич (ЗАО «ТулаТИСИЗ»)
Срок полномочий исчислять с 17 июня 2015 года по 16 июня 2018 года.
 
Седьмой вопрос  повестки дня:
7.1. СЛУШАЛИ: Тихоновскую Е.И., которая предложила утвердить смету НП «Центризыскания» на 2015 год (Приложение № 5).
 
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 379. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.
РЕШИЛИ: утвердить смету НП «Центризыскания» на 2015 год (Приложение № 5).
 
 
7.2.:СЛУШАЛИ: Тихоновскую Е.И., которая предложила утвердить ежегодный членский взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном решением Общего собрания Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), для аккумулирования средств на оплату.
 
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 379. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.
РЕШИЛИ: утвердить ежегодный членский взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном решением Общего собрания Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), для аккумулирования средств на оплату.
 
Восьмой вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Иванова А.А., который предложил утвердить новые редакции следующих документовАссоциации СРО «Центризыскания», а именно:
·      Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 6);
·      Положение об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 7);
·      Положение о Стандарте саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 8);
·      Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 9);
·      Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 10).
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 382. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: утвердить новые редакции следующих документовАссоциации СРО «Центризыскания», а именно:
·      Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 6);
·      Положение об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 7);
·      Положение о Стандарте саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 8);
·      Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 9);
·      Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Приложение № 10).
 
Девятый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Иванова А.А., который предложил в связи с неоднократной неуплатой членских взносов согласно п.п. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» соответствующие организации (Приложение № 11):
 
СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил исключить данных членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в случае неоплаты ими долга до 30 апреля 2015 г.
 
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 382. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
РЕШИЛИ: исключить из  членов Ассоциации СРО «Центризыскания» организации согласно Приложению № 11, в случае неоплаты данными организациями задолженности по оплате членских взносов за два и более квартала, до 30 апреля 2015 г.
 
 
Десятый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Труфанова А.Н., Свертилова А.А., которые предложили утвердить стандартом Ассоциации СРО «Центризыскания» «Метод компрессионных испытаний грунтов в режиме релаксации напряжений» (Приложение №12). Членам Ассоциации СРО «Центризыскания» для использования данного метода в работе необходимо заключить соответствующий договор с правообладателем.
 
В голосовании приняли участие: 382
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 378. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 3.
РЕШИЛИ: утвердить стандартом Ассоциации СРО «Центризыскания» «Метод компрессионных испытаний грунтов в режиме релаксации напряжений» (Приложение № 12). Членам Ассоциации СРО «Центризыскания» для использования данного метода в работе необходимо заключить соответствующий договор с правообладателем.
 
Разное:
СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который предложил на первом заседании правления Ассоциации СРО «Центризыскания» рассмотреть вопрос о подготовке Положения о почетном президенте Ассоциации СРО «Центризыскания» и назначении Кушнира Л.Г. почетным президентом Ассоциации СРО «Центризыскания».
 
 
Председательствующий                                                                                      Пасканный В.И.
 

Секретарь                                                                                                             Супрович А.А.