Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")

+ 7 (495) 787-71-91
+ 7 (495) 926-77-16 (для сотовых)
129085, Москва, Проспект Мира 95, строение 1, 12 этаж

Протокол №8 Общего собрания членов НП "Центризыскания" от 18 мая 2012 г.

Протокол №8
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
 

г. Москва                                                                                                            18 мая 2012 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57

Время проведения: 11ч. 00 м. – 15 ч. 00 м.
На общем собрании присутствовали:
Кушнир Леонид Григорьевич; Клепиков Павел Вениаминович; Маслов Виктор Анатольевич; Радаев Владимир Васильевич; Резунков Борис Васильевич; Кожевников Алексей Дмитриевич; Егоров Юрий Константинович; Антипов Андрей Владимирович; Каназаков Сергей Николаевич; Акимов Андрей Викторович; Наградова Елена Яковлевна; Тихоновская Елена Иосифовна; Григорьев Александр Григорьевич; Мантулькова Екатерина Викторовна; Крупко Ольга Ивановна; Сапиро Виктория Борисовна; Ляпидовская Людмила Васильевна; Федорова Елена Михайловна; Радьков Дмитрий Олегович, Иванов Алексей Алексеевич, а также представители членов НП «Центризыскания».
 
Председательствует на общем собрании членов НП «Центризыскания» Кушнир Леонид Григорьевич.
Полномочия представителей членов НП «Центризыскания» проверены.
На общем собрании присутствуют представители 439 членов НП «Центризыскания». Кворум, для принятия решений достигнут (имеется).

 

1. С вступительным словом выступил Президент НП «Центризыскания» Кушнир Леонид Григорьевич и предложил избрать секретарем Общего собрания членов НП «Центризыскания Акимова Андрея Викторовича.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов НП «Центризыскания Акимова Андрея Викторовича.
 
2.СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего избрать счетную комиссию общего собрания членов НП «Центризыскания» в количестве 7 человек.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию общего собрания членов НП «Центризыскания» в количестве 7 человек.
 
3.СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего избрать счетную комиссию в составе:  Иванов Алексей Алексеевич; Орлова Галина Петровна; Крупко Ольга Ивановна; Сапиро Виктория Борисовна; Радьков Дмитрий Олегович; Тихоновская Елена Иосифовна; Ляпидовская Людмила Васильевна.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе: Иванов Алексей Алексеевич; Орлова Галина Петровна; Крупко Ольга Ивановна; Сапиро Виктория Борисовна; Радьков Дмитрий Олегович; Тихоновская Елена Иосифовна; Ляпидовская Людмила Васильевна.
 
4. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего принять за основу следующую повестку дня:
1.Рассмотрение деятельности НП «Центризыскания» за 2011 год:
1.1.Отчет Правления НП «Центризыскания» за 2011 год;
1.2.Отчет Генерального директора за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2011 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение новых редакций следующих документов:
1)Положение о членстве в НП «Центризыскания»;
2)Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания»;
3)Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.
6. О нарушениях членами партнерства  требований НП «Центризыскания».
7. Утверждение  сметы НП «Центризыскания» на 2012 год.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
РЕШИЛИ: принять за основу следующую повестку дня:
1.Рассмотрение деятельности НП «Центризыскания» за 2011 год:
1.1.Отчет Правления НП «Центризыскания» за 2011 год;
1.2.Отчет Генерального директора за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2011 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение новых редакций следующих документов:
1)Положение о членстве в НП «Центризыскания»;
2)Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания»;
3)Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.
6. О нарушениях членами партнерства  требований НП «Центризыскания».
7. Утверждение  сметы НП «Центризыскания» на 2012 год.
 
5. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего дополнить повестку дня пунктом «Разное».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
РЕШИЛИ: дополнить повестку дня пунктом «Разное».
 
6. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего утвердить следующую повестку дня в целом с учетом поступивших предложений:
1.Рассмотрение деятельности НП «Центризыскания» за 2011 год:
1.1.Отчет Правления НП «Центризыскания» за 2011 год;
1.2.Отчет Генерального директора за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2011 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение новых редакций следующих документов:
1)Положение о членстве в НП «Центризыскания»;
2)Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания»;
3)Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.
6. О нарушениях членами партнерства  требований НП «Центризыскания».
7. Утверждение  сметы НП «Центризыскания» на 2012 год.
8. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 
 
РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня в целом с учетом поступивших предложений:
1.Рассмотрение деятельности НП «Центризыскания» за 2011 год:
1.1.Отчет Правления НП «Центризыскания» за 2011 год;
1.2.Отчет Генерального директора за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2011 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение новых редакций следующих документов:
1)Положение о членстве в НП «Центризыскания»;
2)Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания»;
3)Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.
6. О нарушениях членами партнерства  требований НП «Центризыскания».
7. Утверждение  сметы НП «Центризыскания» на 2012 год.
8. Разное.
 
7. СЛУШАЛИ: Предложение Председательствующего поручить членам Правления НП «Центризыскания» редакционную доработку решений, принятых общим собранием членов НП «Центризыскания».
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: поручить членам Правления НП «Центризыскания» редакционную доработку решений, принятых общим собранием членов НП «Центризыскания».
 
 
Вопросы повестки дня и итоги голосования:

 

Первый вопрос повестки дня:
1.1. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил присутствующим отчет правления НП «Центризыскания» за 2011 год (Приложение № 1) и предложил его утвердить.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить отчет правления НП «Центризыскания» за 2011 г. (Приложение № 1).
 
1.2. СЛУШАЛИ: Акимова А.В., который огласил  присутствующим отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2011 год и предложил его утвердить (Приложение № 2).
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 438. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора НП «Центризыскания» за 2011 год (Приложение № 2).
 
Второй вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Наградову Е.Я., которая озвучила информацию  о бухгалтерской отчетности НП «Центризыскания» за 2011 год (Приложение № 3)и предложила ее утвердить.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерскую отчетность НП «Центризыскания» за 2011 год (Приложение № 3).
 
Третий вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Асламазова Е.Р., который огласил присутствующим отчет ревизионной комиссии и предложил его утвердить (Приложение № 4).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии (Приложение № 4).
 
Четвертый вопрос повестки дня:
4.1. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в ревизионную комиссию НП «Центризыскания» Койду Анатолия Николаевича (ЗАО «ТулаТИСИЗ»),
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
РЕШИЛИ: избрать в ревизионную комиссию НП «Центризыскания» Койду Анатолия Николаевича (ЗАО «ТулаТИСИЗ»). Срок полномочий исчислять с 16 июня 2012 года по 15 июня 2015 года.
4.2. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в ревизионную комиссию НП «Центризыскания» Асламазова Евгения Рафаэльевича (ОАО «МосЦТИСИЗ»),
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
РЕШИЛИ: избрать в ревизионную комиссию НП «Центризыскания» Асламазова Евгения Рафаэльевича (ОАО «МосЦТИСИЗ»). Срок полномочий исчислять с 16 июня 2012 года по 15 июня 2015 года.
4.3. СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в ревизионную комиссию НП «Центризыскания» Грязнова Валерия Георгиевича (ООО «НПП ГЕОКОСМОС-ГИС»),
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
РЕШИЛИ: избрать в ревизионную комиссию НП «Центризыскания» Грязнова Валерия Георгиевича (ООО «НПП ГЕОКОСМОС-ГИС»). Срок полномочий исчислять с 16 июня 2012 года по 15 июня 2015 года.
 
Пятый вопрос повестки дня:
 
5.1. СЛУШАЛИ: Григорьева А.Г., который  довел до присутствующих информацию об изменениях, внесенных в положение о членстве в НП «Центризыскания» (Приложение № 5) и предложил утвердить новую редакцию.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 420. «ПРОТИВ» 18. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1.
 
РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию положения о членстве в НП «Центризыскания» (Приложение № 5). Доработать положение о членстве в НП «Центризыскания» с учетом письменных предложений полученных от членов партнерства в недельный срок.
 
5.2.СЛУШАЛИ: Григорьева А.Г., который довел до присутствующих информацию об изменениях, внесенных в положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания» (Приложение № 6) и предложил утвердить новую редакцию.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 434. «ПРОТИВ» 5. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию положения о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания» (Приложение № 6).
Доработать положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в НП «Центризыскания» с учетом письменных предложений полученных от членов партнерства в недельный срок.
 
 
5.3. СЛУШАЛИ: Григорьева А.Г., который довел до присутствующих информацию об изменениях, внесенных в положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования (Приложение № 7) и предложил утвердить новую редакцию.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования (Приложение № 7).
 
Шестой вопрос повестки дня:
 
СЛУШАЛИ: Григорьева А.Г., который озвучил информацию о проведенных проверках членов НП «Центризыскания». Выступила Чепикова Д.Б. и предложила обсудить вопрос о предоставлении отсрочки в уплате членских взносов ИП Елагина Елена Степановна и ГП «Астраханьавтодорпроект».
Григорьев А.Г., предложил» в связи с  неоднократной неуплатой членских взносов исключить из членов НП «Центризыскания:
1.         ГП «Астраханьавтодорпроект»;
2.         ООО «ГЕО-МИСС»;
3.         ИП Елагина Елена Степановна;
4.         ФГУП ПКО "Картография";
5.         ЗАО "КТБ НИИЖБ";
6.         МУП "Ногинское АПБ";
7.         ИП Положевец Александр Тихонович;
8.         ООО «Пчелка»;
9.         ООО «Сардер»;
10.       ООО "СибЭК";
11.       ООО "СП Строй Феникс".
 
ГОЛОСОВАЛИ: «438» единогласно. «ПРОТИВ» 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: в связи с  неоднократной неуплатой членских взносов исключить из членов НП «Центризыскания:
1.         ГП «Астраханьавтодорпроект»;
2.         ООО «ГЕО-МИСС»;
3.         ИП Елагина Елена Степановна;
4.         ФГУП ПКО "Картография";
5.         ЗАО "КТБ НИИЖБ";
6.         МУП "Ногинское АПБ";
7.         ИП Положевец Александр Тихонович;
8.         ООО «Пчелка»;
9.         ООО «Сардер»;
10.       ООО "СибЭК";
11.       ООО "СП Строй Феникс".
 
Седьмой вопрос повестки дня:
 
СЛУШАЛИ: Наградову Е.Я., которая предложила утвердить смету НП «Центризыскания» на 2012 год (Приложение № 8).
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить Смету НП «Центризыскания» на 2012 год (Приложение № 8).
 
Объявлен перерыв.
 
 
Восьмой вопрос повестки дня:
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить для добровольного применения членами НП «Центризыскания» стандарт «Грунты. Метод компрессионного сжатия с заданной скоростью деформации.» (Приложение № 9).
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. «ПРОТИВ» нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
 
РЕШИЛИ: утвердить для добровольного применения членами НП «Центризыскания» стандарт «Грунты. Метод компрессионного сжатия с заданной скоростью деформации.» (Приложение № 9). Доработать с учетом предложений полученных от членов партнерства в месячный срок.
 
 
 
Председательствующий                                                                                                Л.Г. Кушнир
 
 
Секретарь                                                                                                                        А.В. Акимов